Политика по борьбе с отмыванием денег (AML – борьба с отмыванием денег) в компании Corwallet основана на управлении рисками несоответсвия, а также осуществление контроля следующими методами:

– постоянное соблюдение требований, предусмотренных национальными и международными законами, правилами и санкциями;

– внедрение принципов «Знай своего клиента» и «Мониторинг активности клиентов»;

– вычисление и уведомление о подозрительных сделках;

– защита репутации компании и ценностей бренда перед общественными организациями и органами власти.

Подход, основанный на оценке риска, позволяет определять риски потенциального отмывания доходов, полученных преступным путем, в зависимости от сферы деятельности компании и активировать соответствующие способы и методы для снижения и контроля таких рисков. Чтобы предотвратить отмывание доходов от преступной деятельности и финансирование терроризма, компания Corwallet внедрила и разработала комплекс мер, основанных на оценке рисков, включая мониторинг транзакций клиентов, соответствующие отчеты, хранение документации, организацию учебных мероприятий и проведение внутреннего аудита. Такие меры гарантируют, что любые риски, подпадающие под категорию «отмывание денег», находятся под контролем и управлением компании.